Войти в почту

Мошенники разработали новую схему обналичивания денежных средств

Росфинмониторинг в прошлом году выявил новую преступную схему обналичивания денежных средств. Она заключалась в начислении фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании, которые отдавали им наличку. Правда преступная схема была достаточно оперативно выявлена и пресечена, так что воспользоваться ей успели немногие фирмы, которые понесут заслуженное наказание. По информации «Известий», банки разработали схему мониторинга для выявления подобных операция, так что они стали по сути невозможны.

Мошенники разработали новую схему обналичивания денежных средств
© Apral.ru