ЦБ отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации «Премиум»

В связи с этим ЦБ последний год неоднократно применял к ней меры. Кроме этого, НКО допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Деятельность «Премиума» характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчётов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. По величине активов НКО «Премиум» занимала 359-е место в банковской системе России.