Фальшивые документы: нарушение валютного законодательства выявили ростовские таможенники

Ростовская область, 8 апреля 2022. DON24.RU. Крупное нарушение валютного законодательства выявили в Ростове сотрудники Южного таможенного управления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Ростовская фирма заключила внешнеторговый контракт с компанией, зарегистрированной в Казахстане. По его условиям контрагент должен был поставить в Россию крупную партию электрооборудования. В рамках исполнения контракта ростовская фирма в течение месяца несколькими платежами перечисляла контрагенту денежные средства, общая сумма которых составила около 20 млн руб», – пишет источник. Также компания представила в банк международные товарно-транспортные накладные (CMR). В них значилось, что товары ввезены в нашу страну. Но при проверке выяснилось, что документы фальшивые, оборудование в Россию не поставлялось и перевод денег выполнен незаконно. В отношении фирмы и ее директора возбудили 16 дел об административных правонарушениях и уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».