Финансовую пирамиду Банк России выявил в Свердловской области
С января по сентябрь 2023 года в Свердловской области Центральный Банк России выявил финансовую пирамиду и 20 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. По данным «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу ЦРБ, 16 из 20 нелегальных организаций оказались чёрными кредиторами.
По словам замначальника Уральского главного управления Банка России Максима Артемьева, финансовая пирамида действовала под брендом P2P Arbitration и работала от имени ИП, зарегистрированного в Свердловской области. Компания работала онлайн, офисов у неё не было.
Организаторы финансовой пирамиды брали у населения средства якобы для инвестиций в автотранспорт и недвижимость. Организация при этом никакой хозяйственной деятельности не вела, гарантировала прибыль существенно выше рыночной и обещала выплачивать доходы из средств новопривлеченных инвесторов.
В предупредительный список на сайте Банка России внесены все выявленные нелегальные участники финансового рынка.
ИА «Уральский меридиан» сообщало, что жители Екатеринбурга стали чаще жаловаться на нарушения прав в финансовой сфере.